歐科云鏈助力區塊鏈生態安全

近年來，隨著區塊鏈技術創新持續推進，一些不法分子也開始利用區塊鏈開展違法犯罪活動，打著“區塊鏈”、“金融創新”的旗號，發行所謂“虛擬貨幣”、“虛擬資產”、“數字資產”……這些“看起來很美”的賺錢方法，其實可能是披著區塊鏈外衣的非法集資行為。

此前，北京豐臺警方就發現一些犯罪分子以網絡游戲為誘餌，以投資理財為旗號，以“區塊鏈”、“虛擬幣”等科技概念為偽裝，宣稱低投入、高回報，穩賺不賠，騙取人民群眾的血汗錢。

據報道，犯罪嫌疑人劉某伙同他人，謊稱某區塊鏈游戲是其海外團隊開發，通過互聯網宣傳，在“幣某網”購買虛擬貨幣，持虛擬貨幣在游戲內可以等價換購游戲內的通用貨幣“H某幣”，使用“H某幣”在游戲內購買NFT數字資產，NFT數字資產隨著交易者交易，會產生增值效果，預期收益能達到原價值的三倍以上，通過以上話術，劉某先后誘騙5名投資群眾向其指定數字賬號匯款，后劉某等人下落不明，被騙群眾紛紛報警。

據歐科云鏈研究院統計，目前網絡詐騙形式已超過50種，犯罪分子還不斷利用新技術新手段更迭犯罪手法，特別是區塊鏈技術的快速發展和虛擬幣犯罪案件的不斷增多。

面對層出不窮的詐騙行為，我們該如何防范？目前又有什么先進的反詐技術？日前，歐科云鏈受《警察技術》邀請，于第201期期刊正式刊登“區塊鏈生態安全與虛擬貨幣犯罪治理”技術專題。

《警察技術》期刊創辦于1985年，是我國公安部主管的國家重點學術期刊之一，在學術界與業界均享有很高的聲譽和影響力；歐科云鏈作為深耕區塊鏈治理與合規的技術公司，通過結合自身的先進技術與實踐積累，面向廣大公安讀者就“區塊鏈安全與治理”這一新型話題進行了全面分享。

鏈上天眼（Chaintelligence）是歐科云鏈推出的一站式調查及溯源平臺，2023年實現國際化升級，可幫助全球范圍內的監管部門進行相關決策，協助識別和打擊虛擬資產相關犯罪活動。

在本次期刊中，有專家分享了在過往多起區塊鏈相關犯罪案件的實際辦案過程中，歐科云鏈的“鏈上天眼”能夠幫助辦案人員快速了解和掌握被調查案件的地址、資金流向、關系鏈路和交易行為等特征，并以可視化方式展現和追蹤，幫助公安團隊快速取證和調查。

截至目前，歐科云鏈研發的“鏈上天眼”已支持包括BTC、ETH在內的20條主流公鏈、全幣種的鏈上分析研判，擁有超過35億的地址標簽和近7000萬黑灰地址庫，可一站式滿足監管執法機構及鏈上數據分析人員的數據分析需要。

依托鏈上天眼系統，在全國范圍已為120余家地市級單位支撐破獲案件800余起，打掉地下錢莊5個，涉案資金約300億人民幣，成功偵破各類案件數百起，并收到了各地執法機構和合規團隊的好評和感謝。

未來，歐科云鏈將一直致力于為執法機構打擊區塊鏈犯罪提供科技賦能，以及讓社會了解更多鏈上技術以及鏈上的安全知識。