藥易購(gòu)(300937):2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告（鄧博夫）

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2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

本人鄧博夫?yàn)樗拇ê峡v藥易購(gòu)醫(yī)藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，2022年 7月 18日至 2022年 12月 31日任職期間，本人嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)及《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等制度的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，勤勉盡責(zé)，維護(hù)了公司整體利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。

因公司第二屆董事會(huì)任期屆滿，經(jīng)公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)換屆選舉，本人于 2022年 7月 18日起擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

現(xiàn)向各位股東及股東代表匯報(bào)本人作為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事在 2022年度任職期間的履職情況如下：

一、出席董事會(huì)的情況

2022年度，公司共召開(kāi) 12次董事會(huì)，本人任期內(nèi)應(yīng)出席公司董事會(huì)會(huì)議 6次，實(shí)際出席公司董事會(huì)會(huì)議 6次，認(rèn)真履行了相應(yīng)的職責(zé)，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事的監(jiān)督和指導(dǎo)作用，為公司董事會(huì)科學(xué)、高效決策起到了積極作用。

本人認(rèn)為，2022年公司董事會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，相關(guān)議案均履行了法定審議程序，合法有效，并由獨(dú)立董事提出專業(yè)、獨(dú)立的意見(jiàn)和建議。本人對(duì)任期內(nèi)董事會(huì)各項(xiàng)議案及公司其他事項(xiàng)認(rèn)真審議后，均投了贊成票，無(wú)提出異議的事項(xiàng)，也無(wú)反對(duì)、棄權(quán)的情形。

本人作為公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員，嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。2022年度參加了 2次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)會(huì)議，審議通過(guò)了 3項(xiàng)議案，對(duì)公司定期報(bào)告等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了查閱審議。在公司定期報(bào)告的編制和披露過(guò)程中，認(rèn)真聽(tīng)取管理層對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的匯報(bào)，加強(qiáng)外部審計(jì)與內(nèi)部審計(jì)之間的溝通，切實(shí)履行審計(jì)委員會(huì)委員的職責(zé)；及時(shí)關(guān)注公司重大經(jīng)營(yíng)決策，積極與管理層、中介機(jī)構(gòu)了解各類交易事項(xiàng)的整體可行性與必要性，認(rèn)真查閱相關(guān)資料并評(píng)估其合理性及公允性，切實(shí)發(fā)揮審計(jì)委員會(huì)的監(jiān)督和核查作用。

本人作為第三屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，任期內(nèi)嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。在本人 2022年度任職期間，公司未召開(kāi)薪酬與考核委員會(huì)會(huì)議。

2022年度，公司共召開(kāi) 4次股東大會(huì)，本人任期內(nèi)公司共召開(kāi) 3次股東大會(huì)，本人列席股東大會(huì) 3次。2022年度，公司股東大會(huì)的召集召開(kāi)符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策和其他重大事項(xiàng)均按相關(guān)規(guī)定履行了相關(guān)程序，合法有效。

二、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)的情況

根據(jù)《公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，2022年度任職期間，本人在了解相關(guān)法律、法規(guī)及公司經(jīng)營(yíng)狀況的前提下，依靠自己的專業(yè)知識(shí)和能力做出客觀、公正、獨(dú)立的判斷，對(duì)公司 2022年度召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)，對(duì)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)出具了事前認(rèn)可意見(jiàn)。

三、保護(hù)投資者權(quán)益方面所作的工作

1、公司信息披露事務(wù)管理情況

2022年度任職期間，本人在信息披露方面積極履行獨(dú)立董事的義務(wù)和責(zé)任，持續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，確保公司能夠按照《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》《信息披露管理制度》的有關(guān)規(guī)定規(guī)范信息披露行為，促進(jìn)公司依法規(guī)范運(yùn)作，維護(hù)公司股東及其利益相關(guān)人的合法權(quán)益，保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、公平。

2、對(duì)公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營(yíng)管理的監(jiān)督

作為公司獨(dú)立董事，本人嚴(yán)格履行獨(dú)立董事的職責(zé)，積極關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和運(yùn)作情況等進(jìn)行考察，深入了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內(nèi)部控制等制度的完善及執(zhí)行情況、董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，認(rèn)真聽(tīng)取公司管理層對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況和規(guī)范運(yùn)作方面的匯報(bào)，主動(dòng)獲取做出決策所需要的各項(xiàng)資料，有效地履行了獨(dú)立董事的職責(zé)；按時(shí)出席公司董事會(huì)會(huì)議，認(rèn)真審核了公司提供的材料，并用自己專業(yè)知識(shí)做出獨(dú)立、公正、客觀的結(jié)論，審慎的行使表決權(quán)。

3、自身學(xué)習(xí)情況

本人積極學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對(duì)相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識(shí)和理解，以切實(shí)加強(qiáng)對(duì)公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成自覺(jué)保護(hù)社會(huì)公眾股股東權(quán)益的思想意識(shí)。

四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況

2022年度任職期間，本人對(duì)公司進(jìn)行了多次實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)考察、溝通，了解、指導(dǎo)公司的經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況；并通過(guò)電話和郵件，與公司其他董事、高級(jí)管理人員及相關(guān)工作人員保持密切聯(lián)系，時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注傳媒、網(wǎng)絡(luò)對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道，及時(shí)獲悉公司各重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

五、其他事項(xiàng)說(shuō)明

2022年度任職期間，公司未發(fā)生獨(dú)立董事提議召開(kāi)董事會(huì)情況、未發(fā)生獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況、未發(fā)生獨(dú)立董事提議聘請(qǐng)或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況。經(jīng)自查，本人仍然符合獨(dú)立董事獨(dú)立性的相關(guān)規(guī)定，聲明與承諾事項(xiàng)未發(fā)生變化。

本人上述獨(dú)立董事工作報(bào)告需提交公司 2022年度股東大會(huì)進(jìn)行述職，請(qǐng)各位股東聽(tīng)取上述工作報(bào)告。2023年，本人將繼續(xù)秉承對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，進(jìn)一步加強(qiáng)與公司董事、監(jiān)事及管理層等各方的溝通，不斷提高專業(yè)水平和決策能力，積極有效地履行獨(dú)立董事的職責(zé)和義務(wù)，全力維護(hù)公司整體利益和中小股東合法權(quán)益，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)健康發(fā)展。

獨(dú)立董事：鄧博夫

2023年 4月 20日

本頁(yè)無(wú)正文，獨(dú)立董事簽字頁(yè)

鄧博夫

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