世界今亮點！圣暉集成：塑造優質空間 成為潔凈室系統集成工程領域國際領先企業

出席嘉賓

(資料圖片僅供參考)

圣暉系統集成集團股份有限公司董事長 梁進利先生

圣暉系統集成集團股份有限公司副董事長、董事會秘書 陳志豪先生

圣暉系統集成集團股份有限公司董事、總經理 朱啟華先生

東吳證券股份有限公司執委、董事會秘書、總裁助理 楊 偉先生

東吳證券股份有限公司保薦代表人 夏建陽先生

東吳證券股份有限公司保薦代表人 張博雄先生

圣暉系統集成集團股份有限公司

董事長梁進利先生致辭

尊敬的各位嘉賓，投資者朋友們：

大家好！

很高興通過網絡平臺就圣暉系統集成集團股份有限公司首次在滬市主板公開發行、上市，進行實時交流。我謹代表公司董事會、管理層及全體員工，感謝長期支持我們的客戶、供應鏈伙伴、公司股東等，并向他們表達最衷心的感謝。同時，誠摯歡迎今天參加交流的嘉賓朋友！

圣暉集成（603163）聚焦以機電系統整合的核心技能進行多元發展，由主業出發，協助百工百業建設高端潔凈生產車間與廠務系統整合。提供解決方案，達成量產目標，致力于以核心技能協助客戶達成碳中和目標；秉持創業初心，進行研發、規劃，達成實用、好用、節能減碳目標，快速滿足生產要求，提升運轉效能，降低生產成本，提升產業競爭力，為客戶、為環境、為社會創造價值，做一份有意義的工作。

圣暉全體員工方向一致，以差異化服務為策略，實施定制化研發、深入理解行業特性、滿足產業特殊需求，量身定做優質生產車間，符合人、機、物、料不同需求，提升生產良率、降低浪費、減廢減排、回收再利用，創造共贏。我們具備完整合法合規的專業資質，擁有復合型人才，整合多工種供應鏈，提供多區域服務，為企業國際化布局提供整合配套與服務。團隊聚焦深耕高端電子、半導體、醫藥生物、電池能源、化合物半導體等產業潔凈系統技術，整合客戶工藝、制程、潔凈室系統與機臺工程，為國內知名集團企業提供一站式服務，并建立長期穩定伙伴關系。秉持誠信、創新、技術協同理念，如期如質如實達成客戶目標。

通過實施募投項目，可以整合更多資源，擴大服務平臺，滿足更多產業升級需求。我們期望透過差異化整合服務引領產業再升級、更精致化，創造持續競爭力；圣暉對公司治理精益求精，承擔企業社會責任，以落實追求ESG為企業基因，創造更加美好的未來。謝謝大家！

東吳證券股份有限公司

執委、董事會秘書、總裁助理楊偉先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者，朋友們：

大家好！

首先，我謹代表東吳證券股份有限公司，對所有參加圣暉集成首次公開發行股票并上市網上路演推介活動的各位嘉賓和投資者表示熱烈歡迎和衷心感謝！

圣暉集成系為先進制造業提供潔凈室系統集成工程整體解決方案的一站式專業服務商，創新競爭力強，具備IC半導體和光電面板全生產流程潔凈室設計施工能力和項目經驗，行業發展前景廣闊，在國內具有領先地位。

作為圣暉集成首次公開發行A股股票的保薦機構和主承銷商，在與圣暉集成合作的過程中，我們見證了公司在發展過程中取得的驕人業績，也親身感受到了公司管理層高效務實的執行力、深厚扎實的專業能力和高瞻遠矚的戰略眼光。此次邁入資本市場，相信圣暉集成必將抓住這一歷史性機遇，進一步增強盈利能力和綜合競爭力，為投資者帶來豐厚的投資回報。

作為保薦機構和主承銷商，我們將一如既往地履行保薦職責和持續督導義務，勤勉盡職，持續陪伴圣暉集成不斷發展壯大，并對圣暉集成的未來發展充滿期盼！

我們真誠地希望通過本次網上路演推介活動，廣大投資者能夠更加深入地了解圣暉集成，從而更準確地把握圣暉集成的投資價值和投資機會！我們相信圣暉集成能夠通過自己腳踏實地的不懈努力給廣大投資者交出一份滿意的答卷，以優良業績回報股東、回報社會、回報投資者。

最后，預祝圣暉系統集成集團股份有限公司首次公開發行股票網上路演圓滿成功！謝謝大家！

圣暉系統集成集團股份有限公司

董事、總經理朱啟華先生致結束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和線上朋友：

大家好！

今天的網上交流即將結束，感謝廣大投資者的熱情關注和踴躍提問，同時也感謝上證路演中心、中國證券網所提供的交流平臺和良好服務，感謝東吳證券股份有限公司以及所有參與發行的中介機構所付出的辛勤勞動。在本次網上路演即將結束之際，我謹代表圣暉系統集成集團股份有限公司，再次感謝各位的熱情參與！

通過今天的網上路演活動，各位投資者朋友從公司主營業務、經營業績、競爭優勢、募投項目和戰略規劃等多個方面，與我們進行了深入的交流，希望能夠幫助大家更加深入了解公司“多客戶、多產業、多工種、多區域”的戰略布局及價值，這也將是圣暉集成未來做大、做強、健康發展的有力保障。同時，大家提出了很多寶貴的意見和建議，我們將予以認真聽取和吸收。

通過與大家的溝通，我們深深體會到作為一家公眾公司所承擔的使命與責任。步入上市公司行列后，我們將面臨更多投資者的關注、關心與監督，公司經營團隊將以“創造股東權益、提升員工福利、善盡社會責任”為目標，實踐公司使命：節能減碳愛護地球，弘揚公司文化：誠信樸實綠色創新，創造出更好的業績來答謝大家的關心與厚愛。

由于時間關系，我們無法一一回答投資者提出的每一個問題，但真誠地希望大家繼續通過各種方式與我們保持密切的溝通聯系。

最后，再次感謝廣大投資者對圣暉集成的支持和關心！希望我們攜手共進，創造和分享更加美好的未來！祝大家投資順利、萬事如意！謝謝大家！

經營篇

問：公司的主營業務是什么？

梁進利：公司系為先進制造業提供潔凈室系統集成工程整體解決方案的一站式專業服務商，涵蓋潔凈室廠房建造規劃、設計建議、設備配置、工程施工、工程管理及維護服務等相關服務。

問：請介紹公司的主要產品。

朱啟華：電子工業、醫藥制造等先進制造行業的生產過程對于工藝精度、工藝介質和工藝環境都有較高要求，公司作為專業的潔凈室系統集成工程服務公司，主營業務就是圍繞下游客戶的核心工藝流程，提供符合標準的工藝環境解決方案，主要產品即為潔凈技術廠房，或廣義上的潔凈室。

問：請介紹公司目前主要從事的潔凈室工程業務的特點。

朱啟華：公司目前主要從事的潔凈室工程業務具有如下特點：1）潔凈室系統龐大復雜；2）潔凈室系統潔凈等級高；3）潔凈室系統建筑面積大；4）下游客戶對工程質量及工期要求嚴苛；5）潔凈室工程資金占用量大。

問：公司擁有多少項知識產權？

梁進利：截至2022年5月31日，公司擁有2項發明專利和47項實用新型專利，3項計算機軟件著作權。

問：請介紹公司的質量管理體系以及主要措施。

朱啟華：公司秉持“品質第一、技術引領、客戶至上、用心服務”的經營理念，在設計、施工及售后服務等階段為客戶提供全程品質保證，遵守嚴格的工程質量驗證標準。公司通過了GB/T19001-2016idt、ISO9001：2015《質量管理體系要求》、GB/T50430-2017《工程建設施工企業質量管理規范》、GB/T24001-2016idt、ISO14001：2015《環境管理體系要求及使用指南》、GB/T45001-2020idt、ISO45001:2018《職業健康安全管理體系規范》認證，并建立了完善的工程質量管理體系。

公司各權責部門負責根據認證體系的要求編制與更新質量管理制度，經總經理批準后施行。公司在投標、采購、施工、調試、驗收、維保等階段都建立了相應的質量管理制度，包括《得標啟動作業控制程序》《不合格品管理程序》《項目執行作業控制程序》《試車調試作業控制程序》《完工結算作業控制程序》《驗收保固作業控制程序》等制度，公司各相應權責部門按照制度對公司各環節服務質量進行管理。公司嚴格按照客戶質量要求提供產品及服務，并提供及時的售后服務。公司制定了《顧客滿意與投訴處理程序》，針對涉及產品質量的用戶反饋，制定從記錄、統計、原因分析、解決方案提出直到客戶滿意的售后管理流程，并在實際售后服務過程中嚴格執行。

問：公司營業收入是多少？

陳志豪：報告期內（2019年、2020年、2021年，下同），公司營業收入分別為93442.31萬元、109642.98萬元、170233.44萬元，逐年增長，2019年至2021年復合增長率為34.97%。

問：公司主營業務毛利是多少？

陳志豪：報告期內，公司主營業務毛利分別為15375.00萬元、18053.72 萬元、25841.18萬元，逐年上升。公司主營業務毛利主要來源于潔凈室工程業務，占主營業務毛利的比例分別92.11%、92.99%、96.39%。

問：公司主營業務毛利率是多少？

陳志豪：報告期內，公司主營業務毛利率分別為16.47%、16.48%、15.19%。

問：公司潔凈室工程毛利率是多少？

陳志豪：公司潔凈室工程的毛利率分別為15.72%、15.85%、15.01%。其中，系統集成毛利率分別為15.45%、15.71%、14.06%，二次配工程毛利率分別為18.98%、17.49%、21.17%。

問：公司的研發費用是多少？

陳志豪：報告期內，公司研發費用分別為773.13萬元、1051.25萬元、1317.53萬元，占營業收入的比例分別為0.83%、0.96%、0.77%，主要為職工薪酬、物料消耗等。

發展篇

問：公司未來的發展戰略是什么？

朱啟華：公司整體的發展戰略是：秉持“優質空間塑造者”的信念，將繼續堅持“誠信、專業、國際、創新”的經營宗旨，貫徹執行“質量第一、技術領先、服務完善”的發展戰略，圍繞潔凈室工程服務，以服務高科技產業為核心，以滿足客戶需求為導向，以技術與研發為支撐，以環保節能為方向，貫徹綠色節能工程理念，形成自主創新研發能力，實現企業可持續發展，成長為提供高科技產業潔凈室系統集成工程服務的國際領先企業。

問：公司未來擬采取哪些措施以達到公司的戰略規劃目標？

朱啟華：1）加大市場開發。公司未來將繼續加大分支機構建設，以各工程項目為中心，利用工程項目的美譽度，以點鋪面進行市場推廣。在鞏固和建立華東、華南、東南亞區域中心的同時，收集、整理、建立信息資源庫，充分發揮公司品牌、產品、技術、人才、管理優勢，延伸營銷渠道，擴大業務區域范圍，加強資源配置，促進核心業務持續增長。

2）加強品牌建設。公司將遵循“打造全球優質空間塑造者”的發展思路，進一步完善公司的質量控制體系，嚴格按照ISO質量認證體系標準為客戶提供優質的服務。通過優質的工程質量和服務實現公司品牌推廣，向客戶全方位展示公司品牌形象，滲透品牌理念，強化品牌認知，全面提升品牌價值。

3）加大研發投入。未來三年，公司將通過研發中心建設項目進一步完善技術研發組織架構，充實技術研發的人才團隊，完善鼓勵自主創新的績效評價體系，將各項研發管理辦法與研發激勵制度落到實處，為技術創新提供全面的研發體制保障。

4）加強人力資源開發。公司將在發展中不斷完善人力資源制度，包括招聘、培訓、薪酬、晉升、考核等具體制度，為公司發展培養人才、吸引人才、留住人才。公司自創始以來非常重視各種人才的培養、引進，一方面從社會上吸引了大量的技術和管理人才，另一方面也注重對內部技術和管理人才的挖掘和培養，注重對員工提供長期職業培訓和繼續教育。

5）融資規劃。公司實現上市后，隨著公司實力增強與產業規模擴大，公司將按照整體業務發展戰略，本著對股東有利、對公司發展有利的基本原則，在科學論證、謹慎決策的基礎上，積極利用資本市場平臺籌措長遠發展資金。上市后，公司將適時采用增發新股、配股、發行公司債券等方式籌集資金，以滿足公司未來的資金需求。同時，公司將繼續與各銀行保持密切合作，利用銀行貸款等間接融資方式滿足企業經營發展需要。

問：公司的競爭優勢有哪些？

朱啟華：公司的競爭優勢體現在：1）技術工藝及研發優勢；2）工程業績及品牌優勢；3）管理優勢，包括優秀的管理團隊、行業認知優勢、工程管理優勢、工程協調優勢；4）穩定的客戶關系優勢；5）地域布局優勢。

問：公司的核心競爭力具體表現在哪些方面？

朱啟華：公司的核心競爭力具體表現在以下方面： 1）系統集成工藝技術國內領先，凈化工程已達到最高標準；2）高端潔凈室項目經驗、優質客戶資源豐富，已樹立優質口碑，具備品牌優勢；3）建立高標準工程管理質量和信息化體系，為客戶提供精確高效服務。

問：公司實施工程項目采用的主要技術有哪些？

朱啟華：目前公司實施工程項目采用的主要技術包括：MAU+FFU+DC系統潔凈室內氣流組織模擬及改善技術、AMC監測及控制技術、集中回收系統技術、精加工車間溫濕度控制技術、BIM廠房規劃設計技術、防靜電技術。

行業篇

問：公司屬于什么行業？

朱啟華：根據《國民經濟行業分類》（GB-T4754-2017）分類標準及《上市公司行業分類指引》（2012年修訂），公司所從事的潔凈室工程服務業務屬于“E建筑業”中的子類“E49建筑安裝業”。

問：請介紹公司所處行業的市場特點及模式。

朱啟華：公司所處行業的市場特點是：1）與高端制造并行的投資驅動型行業；2）相關工藝復雜，多維度技術要求高；3）設計和施工復雜，建造費用高、投入差別大。

公司所處行業的經營模式是：1）高度定制化；2）以系統為實施單位；3）采用勞務分包形式。

問：公司所處行業有怎樣的發展趨勢？

朱啟華：公司所處行業的發展趨勢為：1）高端制造業崛起推動潔凈室行業發展，市場空間廣闊；2）行業競爭漸漸以技術和質量競爭為主導；3）節能化將成為潔凈室工程的重要需求。

問：請介紹行業內主要企業及市場份額。

朱啟華：經過多年發展，一批有實力的潔凈室工程企業逐漸在高端市場取得較為穩定的市場份額，市場集中度逐漸提高。低端市場則相對分散，規模較小、技術實力不高的企業各自占據一定的低端市場份額。隨著整個潔凈室工程行業競爭的日益加劇，大多數企業在整體競爭的基礎上不斷細分市場定位，逐漸形成了不同行業領域內的領先企業。在電子信息領域，集成電路潔凈室工程設計方面領先企業是十一科技；顯示器面板生產線潔凈室設計領先的是十院；中電二公司、中電四公司在工程實施方面具有較強的優勢和豐富的經驗；本公司、亞翔集成（603929）、柏誠股份以及江西漢唐起步較早，服務于眾多電子企業，因此在技術積累和現場施工經驗方面比較突出；新綸新材（002341）是潔凈室行業覆蓋上下游業務領域的行業綜合服務商，以新材料為主，迄今已構筑起先進材料、潔凈工程與超凈產品、材料衍生智造三大產業方向。

問：公司有怎樣的行業地位？

朱啟華：公司作為為先進制造業提供一站式潔凈室系統集成工程服務的專業服務商，目前已具備“工程施工設計+采購+施工+維護”EPCO的能力。公司自成立以來，主要面向潔凈室工程行業高端領域，專注于為IC半導體、光電、顯示面板等高科技行業潔凈室工程項目提供服務，此類潔凈室具有潔凈等級高、投資規模大、建筑面積廣、系統集成復雜、工程品質要求高等特點。公司是目前國內具備半導體全產業鏈潔凈室施工能力和施工經驗的公司，在提升客戶產品良率領域具備良好的品牌影響力。公司的潔凈室處理能力達到業內領先水平，在氣流管理、微分子污染、微振動控制等領域均具有領先的技術優勢及項目實施經驗，具有一定的市場知名度和影響力。公司作為國內潔凈室工程行業的知名品牌，在高端潔凈室工程領域擁有較高的市場份額，在行業內享有較高的聲譽和市場影響力，具備較高的行業地位。

發行篇

問：請介紹公司的控股股東和實際控制人。

楊偉：圣暉國際持有公司86.66%的股份，為公司直接控股股東；臺灣圣暉持有圣暉國際100%的股權，為公司間接控股股東。公司無實際控制人。

問：公司本次發行多少股？

夏建陽：公司本次公開發行2000萬股，本次發行完成后公開發行股數占公司發行后總股本的25%。本次發行均為公開發行新股，公司股東不公開發售股份。

問：公司本次發行募集資金用途是什么？

張博雄：本次募集資金扣除發行費用后將用于補充潔凈室工程配套營運資金項目、研發中心建設項目、營銷與服務網絡建設項目。

問：募集資金運用對公司經營成果有什么影響？

朱啟華：募集資金運用對公司經營成果的影響是：公司本次募投項目與公司的發展戰略相一致，募集資金的運用全部圍繞公司主營業務進行。本次募集資金補充潔凈室工程配套營運資金后，將提高公司的潔凈室工程營運能力，提高資金使用效率，降低財務費用，改善財務結構。同時，公司將運用其他與主營業務相關的營運資金進一步擴大業務，為公司繼續保持行業優勢提供資金保障。通過建設研發中心平臺，可以全面提高公司的研發能力，提高公司品牌形象及業務承接能力，保持業務核心優勢以及提升客戶服務能力；通過營銷與服務網絡建設，可以拓展公司業務范圍，提高業務承接能力和技術服務質量，提高公司對客戶的技術支持和服務能力，優化公司對項目的維保能力和響應能力，從而有效提升公司的綜合形象，提高公司的核心競爭力。

文字整理 姚炯

關鍵詞： 系統集成